Британские банки отмывали деньги в ЮАР

Британские банки отмывали деньги в ЮАР

Admin Admin
20/10/2017
0

20.10.2017 - Претория / Канцлер Великобритании поручил финансовым регуляторам и Министерству внутренних дел проверить, замешаны ли банки HSBC и Standard Chartered в коррупционном скандале в ЮАР.

 Лорд Питер Хейн (Peter Hain) высказал опасения, что банки могли непреднамеренно стать перевалочной базой для вывода отмытых денег. Пэр от партии лейбористов намерен подать соответствующий запрос в Палату лордов. Казначейство сообщает, что отправило комментарии лорда Хейна Финансовому регулятору Financial Conduct Authority (FCA).

 Спикер казначейства заявил: "Мы очень серьезно относимся ко всем случаям финансовых злоупотреблений, и, чтобы согласовать наше решение по данному вопросу, мы отправили письмо лорда Хейна в FCA и другие соответствующие юридические институты Великобритании, такие как Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency) и Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества (Serious Fraud Office)".

По словам корреспондента VoA в Йоханнесбурге Эндрю Хардинга (Andrew Harding), письмо лорда Хейна стало новым витком в коррупционном скандале, сотрясающем ЮАР в последнее время, и еще одним пятном на репутации глобальных корпораций.

 В центре скандала – президент ЮАР Джейкоб Зума (Jacob Zuma) и влиятельный бизнес-клан Гупта (Gupta), которые отвергают обвинения, называя их "политически мотивированными". Однако утечка данных, в частности e-mail-переписка и официальные документы, свидетельствует, что члены семейства Гупта покупали влияние в правительстве, чтобы получать незаконные доходы с государственных предприятий. В результате скандала в ЮАР испорчена репутация пиар-компании Bell Pottinger и аудиторов KPMG, уже сместивших топ-менеджмент в своих южноафриканских филиалах. Спикер финансового регулятора сообщил, что связался с названными лордом Хейном банками и ожидает получить от них "дальнейшие взвешенные разъяснения". Лорд Хейн, лидер кампании против апартеида, выросший в ЮАР, призвал британские власти "отследить путь украденных денег и обеспечить их возвращение налогоплательщикам ЮАР". 

 Предполагают, что деньги были выведены из ЮАР через Гонконг и Дубай. Братья Аджай, Атул и Раджеш Гупта (Ajay, Atul and Rajesh Gupta) ведут бизнес в сфере компьютеров, добычи природных ископаемых, энергетики и технологий, масс-медиа. В их компании Sahara Group работают свыше 10 тыс. человек. Банк HSBC отказался комментировать ситуацию, а в Standard Chartered не отвечают на какие-либо запросы.


 https://theuk.one/2017/10/19/britanskie-banki-otmyvali-dengi-v-yuar/ » 

Чума на Мадагаскаре: мир вновь ждет страшная эпидемия?
«Группа ГАЗ» поставит школьные автобусы в Республику Гана

Комментарии

-Комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.